本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

1.會議召開時間：2025 年 5 月 16 日

2.會議召開方式： √現場會議     □電子通訊會議

深圳市龍崗區寶龍街道同德社區浪背村第六工業區 14  號 D  棟 4  樓公司會議室

3.會議表決方式：

√現場投票             □電子通訊投票

□網絡投票             □其他方式投票

4.會議召集人：董事會

5.會議主持人：董事長王建萍

6.召開情況合法合規性說明：

本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

(二) 會議出席情況

出席和授權出席本次股東會會議的股東共 7 人，持有表決權的股份總數 25,499,450 股，占公司有表決權股份總數的 81.05%。

(三) 公司董事、監事、高級管理人員列席股東會會議情況

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任監事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事會秘書列席會議；

二、議案審議情況

(一) 審議通過《關于 2024 年董事會工作報告的議案》

1.議案內容：

根據法律及公司章程的相關要求，審議董事會完成的 2024 年度董事會工作報告。

2.議案表決結果：

普通股同意股數 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 100%； 反對股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

(二) 審議通過《關于2024  年度監事會工作報告的議案》

1.議案內容：

根據法律及公司章程的相關要求，審議董事會完成的 2024 年度監事會工作報告。

2.議案表決結果：

普通股同意股數 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 100%； 反對股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

(三) 審議通過《關于 2024 年年度報告及摘要的議案》

1.議案內容：

公司根據《企業會計準則》以及公司的會計政策編制了公司的財務報表， 包 括 2024 年 12  月 31  日的合并及公司資產負債表，2024 年度的合并及公司利潤 表、合并及公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表以及相關財務報表附 注，同時，公司根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》等規 定編制了 2024 年年度報告及摘要，現對《財務報表及附注》、《2024 年年度報告及摘要 》進行審議 。相關內容詳見在全國中小企業股份轉讓系統官網 (www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度報告》(公告編號：2025-004) 、《2024 年年度報告摘要》(公告編號：2025-005) 。

2.議案表決結果：

普通股同意股數 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 100%； 反對股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

(四) 審議通過《關于 2024 年度利潤分派預案的議案》

1.議案內容：

根據鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙) 出具的鵬盛 A 審字[2025]00117 號 《審計報告》，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的未分配利潤為 73,520,885.25 元。

公司擬以現有股本 3,146.0794 萬股為基數，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金 1.5 元(含稅) ，共計分配利潤 4,719,119.1 元。實際分派結果以中 國結算核算為準。

2.議案表決結果：

普通股同意股數 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 100%； 反對股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

(五) 審議通過《關于 2024 年度財務決算報告的議案 》

1.議案內容：

根據法律及公司章程的相關要求，審議 2024 年度財務決算報告。

2.議案表決結果：

普通股同意股數 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 100%； 反對股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

(六) 審議通過《關于 2025 年度財務預算報告的議案 》

1.議案內容：

根據法律及公司章程的相關要求，審議 2025 年度財務預算報告。

2.議案表決結果：

普通股同意股數 25,499,450 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 100%； 反對股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%；棄權股數 0 股，占出席本次會議有表決權股份總數的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。

三、律師見證情況

(一) 律師事務所名稱：廣東融關律師事務所

(二) 律師姓名：孟軍、王學連

(三) 結論性意見

公司本次股東大會的召集和召開程序、股東大會召集人的資格、參與會議人員資格、股東大會的表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證券法》等法律、 法規、規定性文件和《公司章程》等的相關規定，本次股東大會的決議合法有效。

四、備查文件

(一) 《深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年年度股東大會決議》

(二) 《廣東融關律師事務所關于深圳市春旺新材料股份有限公司 2024 年年度股東大會的見證法律意見書》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事會

2025 年 5 月 16  日