本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、權益分派預案情況

根據公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度報告，截至 2024 年 12 月 31 日，掛牌公司合并報表歸屬于母公司的未分配利潤為66,994,500.29 元，母公司未分配利潤為 73,520,885.25 元。

公司本次權益分派預案如下：截至審議本次權益分派預案的董事會召開日， 公司總股本為 31,460,794 股，以應分配股數 31,460,794 股為基數（如存在庫存股或未面向全體股東分派的，應減去庫存股或不參與分派的股份數量），以未分配利潤向參與分配的股東每 10 股派發現金紅利 1.5 元（含稅）。本次權益分派共預計派發現金紅利4,719,119.1 元，如股權登記日應分配股數與該權益分派預案應分配股數不一致的，公司將維持分派比例不變，并相應調整分派總額。實際分派結果以中國證券登記結算有限責任公司核算的結果為準。

上述權益分派所涉個稅依據《關于繼續實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策的公告》（財政部 稅務總局 證監會公告 2019 年第 78 號）執行。

二、審議及表決情況

(一) 董事會審議和表決情況

本次權益分派預案經公司 2025 年 4 月 25 日召開的董事會審議通過，該議案 尚需提交公司 2024 年年度股東大會審議，最終預案以股東大會審議結果為準。

三、風險提示及其他事項

(一)本次權益分派預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍， 并對內幕信息知情人履行保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

(二)本次權益分派方案需提交股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大 投資者注意投資風險。

四、備查文件目錄

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆監事會第五次會議決議》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事會

2025 年 4 月 25  日