本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

1.會議召開時間：2025 年 8 月 22 日

2.會議召開方式： √現場會議   □電子通訊會議

3.會議召開地點：現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2025 年8 月 11 日以書面方式發出

5.會議主持人：董事長王建萍

6.會議列席人員：公司監事、高級管理人員

7.召開情況合法合規性說明：

會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的 規定。

(二) 會議出席情況

會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。

二、議案審議情況

(一) 審議通過《關于公司 2025 年半年度報告的議案》

1.議案內容：

根據相關規定，公司根據 2025 年上半年的經營情況編制了 2025 年半年度

報 告?， 詳 見?公?司?同?日 在?全?國?中?小?企?業 股?份?轉?讓?系?統?官?網?(www.neeq.com.cn)?發布?的《?2025?年?半年度報?告》（公告編?號?：?2025-016）。

2.回避表決情況：

本議案不涉及關聯事項，無需回避表決。

3.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

4.提交股東會表決情況：

本議案無需提交股東會審議。

三、備查文件

《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議公告》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事會

2025 年 8 月 22  日